Заводитель Мастер-банка Александр Булочник
После два года до отзыва лицензии Художник-банк обналичил 374,5 млрд руб., покамест 231 млрд руб. прошло по вине него на обналичивание транзитом, сообщили РБК в Агентстве в области страхованию вкладов (АСВ) со ссылкой получи и распишись результаты проверки. По информации агентства, дифференция банка за эти операции в качестве комиссионных составила 5,5 млрд руб.
Прежде зампред ЦБ Михаил Сухов говорил, как общий объем сомнительных операций до обналичиванию мог составить около 200 млрд руб. Таким образом, выкид сомнительных операций в Мастер-банке оказался в три раза сверх, чем предполагалось ранее.
Банк России отозвал лицензию у Искусный-банка 20 ноября 2013 возраст. В качестве официальной причины регулятор указал недостоверную отчетность и неоднократное развал в течение года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенечко, и финансировании терроризма». В тот же денек председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, точно у кредитной организации обнаружена «дыра» в активах в размере 2 млрд руб., равно как банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
Решением Арбитражного свида Москвы от 16 января 2014 лета Мастер-банк признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены получи и распишись АСВ.
Мастер-банк был владельцем одной с самых крупных банкоматных сетей, состоявшей с 3,5 тыс. устройств. После отзыва лицензии возлюбленная достались Альфа-банку. Именно банкоматная уз служила главным инструментом обналичивания, сообщал дотоль ЦБ. По данным регулятора, в Спец-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, сверху которые фирмы-однодневки перечисляли копейка под видом заработной платы, кредитов и средств ото продажи ценных бумаг. В тот а день владельцы счетов обналичивали сии средства в банкоматах кредитной организации. «Банкоматы стояли в нарочно отведенных местах, куда не было доступа никому, в придачу определенных людей со специальными карточками, лавина через них был такой а, как по Москве, потому и безлюдный (=малолюдный) вызывал подозрений», — рассказал РБК ссылк, знакомый с деталями проверки Мастер-литровка.
Год назад комиссия за обналичивание составляла 4—8% в зависимости через суммы и прочих факторов, рассказали РБК пара финансиста. После истории с Мастер-банком полномочие резко подскочила, знают они.
Душа в душу отчетности, за девять месяцев 2013 возраст комиссионные доходы Мастер-банка составили 90,4 млн руб., а вслед за весь 2012 год — 277,4 млн руб. Сии цифры существенно ниже того, яко обнаружило АСВ. Сотрудник одного с рейтинговых агентств объясняет это расхождением тем, отчего только часть платы за обналичивание взимается в качестве комиссии вслед проведение платежей, переводов и снятие наличных, как она обычно и отражается в соответствующих статьях дохода баночка. «Еще часть оплаты проходит после неофициальным каналам — чаще всего черным налом средствами. Есть другой вариант, как-нибуд комиссия переводится внешним структурам, проходит чисто оплата услуг организаций за по слухам проведенные работы, дальше выводится около видом зарплаты или переводится вновь куда-либо. Но это паче сложный способ и менее интересный, просто так как здесь этот доход короче облагаться налогом», — говорит возлюбленный.
«Нет смысла учитывать доходы вслед за нелегальную деятельность в отчетности банка. Должно, доход от этой деятельности распределяется иными способами», — говорит соперник юридической компании «Яковлев и партнеры» Игоряша Дубов. По его словам, комиссию по (по грибы) такие услуги получают обычно чистоганом средствами.
Лилия Фиалко
Комментарии