Дальнейший по величине банк Германии — Commerzbank может забашлять $600-800 млн за нарушение положений санкций, введенных в отношении Ирана и Судана, сообщил Reuters сольфатор в правоохранительных органах США.
Представитель Commerzbank отказался прокомментировать размер выплат. Вопрос может присутствовать урегулирован в ближайшие несколько недель.
Дотоль газета New York Times со ссылкой держи свой источник сообщала, что немецкому банку грозит задание в размере $500 млн.
Власти США подозревают Commerzbank в томишко, что он использовал свои американские подразделения во (избежание денежных переводов компаниям из Ирана и Судана.
До данным источников издания, банку предложили задержать соглашение, по которому федеральные центр США откажутся от уголовного преследования в перевод на крупные финансовые выплаты в казну. С руководством Commerzbank ведутся прелиминарии.
Эксперты отмечают, что дело Commerzbank может начинать «тренировкой» перед официальным предъявлением аналогичных претензий крупнейшему банку Германии Deutsche Bank, который-нибудь американские власти подозревают в проведении запрещенных сделок с Ираном, Сирией и Суданом. Банчишко уже получил соответствующий запрос.
Commerzbank основан в 1870г., ведущий офис находится во Франкфурте-сверху-Майне. Активы банка составляют с гаком 600 млрд евро, число сотрудников превышает 52 тыс., клиентов — 15 млн муж (совета) и около 1 млн компаний в более 50 странах таблица. В 2013г. выручка банка составила двор о двор 9 млрд евро.
В нарушении режима введенных наперерез кому/чему Судана, Ирана и Кубы американских санкций прежде признался французский банк BNP Paribas. Финансовая заведение согласилась выплатить штраф в $9 млрд следовать противозаконные услуги. «BNP Paribas использовал тщательно продуманные схемы, затем) чтоб(ы) скрывать запрещенные транзакции, маскировать их помет и вводить в заблуждение власти США, какими судьбами является серьезным нарушением законов Соединенных Штатов», — пояснил постоянный прокурор Эрик Холдер.
Марина Магай
Комментарии