В 2013г. с России было незаконно выведено $26 млрд, в таком случае есть в полтора раза меньше, нежели годом ранее, сообщил журналистам наместник председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Одним изо успехов борцов с криминальным оттоком капитала возлюбленный назвал резкое снижение объема денег, выведенных соответственно так называемой белорусско-казахской схеме, сообщает агентство «Прайм».
«Кровные выводились из Российской Федерации напротив товаров, которые якобы поступают к нам с территории Таможенного союза, идеже не существует таможенного контроля, декларирования. Пишущий эти строки совместно с правоохранительными органами разбирались согласно этим вопросам», — отметил зампред ЦБ.
Сообразно словам Скобелкина, в 2012г. из России согласно таким схемам было выведено $26,5 млрд, в 2013г. — $21,8 млрд, а в первом квартале 2014г. — $100 млн
Дьявол также отметил, что в 2013г. намного сократился вывод капитала по схемам обналичивания. (не то в 2012г. в РФ было обналичено эдак 2,6 млрд руб., то поуже в 2013г. объемы обналички сократились прежде 1,7 млрд руб.
Напомним, в чем дело? в июне 2013г. тогдашний глава шайба России Сергей Игнатьев заявил, точно в 2010-2012гг. сеть фирм-однодневок в нарушение закона вывела из России как по меньшей мере. 760 млрд руб., а незаконно обналичено — не хуже кого минимум 21 млрд руб.
Вперед тот же Игнатьев сообщал, ась? ЦБ в 2012г. выявил подобные операции нате $49 млрд, в первую очередь — с участием фирм-однодневок.
Сменившая Игнатьева получи посту главы ЦБ Эльвира Набиуллина приняла декрет о создании списка российских компаний — участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств ради границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным порядком.
В разосланном в банки письме компании были разделены получай две группы. К первой отнесены компании, каждой изо которых иностранные контрагенты задолжали 80% деньги платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, остается что) за кем нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей деньги договоров.
Набиуллина указывает, что кредитные организации имеет основания отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а тоже в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны возьмите хоть на повышенный контроль — сведения об операциях сих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.
Комментарии