Дубaйскoe упрaвлeниe пo финансовому регулированию и надзору (DFSA) в среду оштрафовало Deutsche Bank возьми 30,8 млн дирхамов ($8,4 млн), говорится в сообщении получи и распишись веб-сайте регулятора.По данным DFSA, немецкая финорганизация совершила «серьезные нарушения» в процедуре управления крупным частным капиталомПодобный санкция является крупнейшим за все время существования DFSA с 2004 г.»Сии нарушения включают введение DFSA в заблуждение, несоблюдение требований к системам и средствам контроля внутреннего управления, а равно как к принятию новых клиентов и мерам борьбы с отмыванием денег», — поясняет DFSA.Вопреки на малую сумму штрафа, эксперты считают, что невыгода для его репутации может оказаться серьезным.Позднее в апреле Deutsche Bank предстоит регламентировать разбирательства в США и Великобритании в связи с обвинениями в манипулировании процентными ставками LIBOR. Т. е. ожидается, регуляторы наложат на крупнейший банк Германии штрафы получи и распишись сумму порядка $1,5 млрд.За последние два возраст DFSA оштрафовало целый ряд кредитно-финансовых организаций, начиная французский банк BNP Paribas SA и ливанский FFA Private Bank. Кроме того, в марте стало быть известно о расследовании деятельности ABN Amro Group в Дубае.
Комментарии